AFIRMA INTELIGENCIA FINANCIERA QUE EMILIO “N” OPERÓ RED DE LAVADO
Para intentar encubrir el origen ilícito de su fortuna implicó una sofisticada red de lavado de dinero #CASOPEMEX #NACIONAL
AFIRMA INTELIGENCIA FINANCIERA QUE EMILIO “N” OPERÓ RED DE LAVADO
Ciudad de México
La operación del ex director de Pemex, Emilio “N”, para intentar encubrir el origen ilícito de su fortuna implicó una sofisticada red de lavado de dinero que movió decenas de millones de dólares en distintos países, informó Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Al participar en el foro “Transparencia para combatir la corrupción”, el funcionario dijo que en esta trama de corrupción están implicadas la empresa brasileña Odebrecht, la española OHL y la mexicana Altos Hornos de México (AHMSA), de las que Emilio “N” recibió transferencias a través de una intrincada red de sociedades y cuentas bancarias.
“Más o menos, en los montos bloqueados por esta operación, estamos hablando de 97 millones de pesos y 12 millones de dólares, y los montos denunciados son por 119 millones de dólares y 63 millones de pesos”, detalló.
Cabe recordar que esta mañana, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la captura de Emilio “N” en España, tras varios meses de haber estado prófugo.
Además del ex titular de Pemex, en la trama de transferencia de recursos, comentó, están implicadas su mamá Gilda “N” y su esposa Marielle Helene “N”, quienes recibieron recursos a sus cuentas bancarias.
El flujo de dinero, expuso, recorrió Suiza, Islas Vírgenes, Antigua, Liechtenstein, Mónaco, Brasil, México, Alemania, entre otros países.
En este sentido, señaló que Emilio “N” “es la persona que está en un círculo azul, la esposa está en un círculo rojo y en la esposa hay una empresa, Yacani, que es propiedad de la esposa, que a su vez tiene una socia accionista que fue miembro del Consejo Directivo de Altos Hornos de México”, expuso.
“Lo que hay es la transferencia de 3.8 millones de dólares de Altos Hornos de México a una empresa filial de Odebrecht, la empresa filial de Odebrecht le envía el dinero a Tochos, que es una empresa constituida por Emilio “N” en Suiza y de ahí vienen transferencias a la señora madre del señor Emilio “N”, a la hermana, y a otra persona para la adquisición de una casa en Lomas de Chapultepec”.
Santiago Nieto recordó que fue la propia UIF la que interpuso una denuncia contra el ex directivo de Pemex y además atendió diversos requerimientos de la FGR sobre el caso.
Fuente XEU
