FIRMA LIGA MX CONVENIO CON SHCP; VIGILAN A CLUBES POR RIESGO DE LAVADO DE DINERO
El Doctor Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, firmó el convenio con Enrique Bonilla, Presidente de la Liga MX #LIGAMX #DEPORTES
FIRMA LIGA MX CONVENIO CON SHCP; VIGILAN A CLUBES POR RIESGO DE LAVADO DE DINERO
JOSÉ ANDRÉS DÍAZ LÓPEZ / Ciudad de México
En el marco de la firma del convenio entre la Liga MX, el Ascenso MX y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el cual buscará evitar que los clubes caigan en actos ilícitos, el titular de dicha Unidad, Santiago Nieto, reiteró que ya están vigilando a los equipos del futbol mexicano, para supervisar que no caigan en ese tipo de conductas.
Sin embargo, Nieto no quiso ahondar en casos particulares, luego de que pusiera sobre la mesa en septiembre pasado que algunos clubes podrían estar incurriendo en lavado de dinero.
"En este momento estamos nosotros vigilando que no haya una participación ilícita de recursos de los clubes deportivos y evidentemente no puedo dar ningún dato particular de los casos que son públicos y que han sido presentadas denuncias.
"La expresión que yo tuve hace unas semanas (riesgo de lavado de dinero), tiene que ver con con la Evaluación Nacional de Riesgo que estamos trabajando y que en fecha próxima se hará del conocimiento del público; y es precisamente en ese marco de la Evaluación Nacional de Riesgo y en cumplimiento de las obligaciones de tratados internacionales suscritos por el estado mexicano que se celebra este convenio de colaboración".
El convenio, firmado hoy en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol en Toluca, donde también estuvo presente Enrique Bonilla, titular de la Liga MX, proviene de la Evaluación Nacional de Riesgo de Lavado de Dinero, impulsada por el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.
"El convenio de colaboración lo que va a establecer, son bases para prevenir que no se cometan operaciones con recursos de procedencia ilícita en el Futbol Mexicano y que por ello nosotros celebramos que se logra el convenio y agradecemos a la Liga MX y el Ascenso MX, el compromiso en el combate y prevención de este tipo de delitos", agregó Nieto.
COMPROMISO POR LA TRANSPARENCIA
Con la firma de este convenio, los clubes tanto de Primera como Ascenso, están obligados a proporcionar información en aras de la transparencia financiera, agregó el Doctor Nieto.
“La Liga MX y el Ascenso MX proporcionará a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) información de las operaciones financieras concernientes a adquisición de jugadores o jugadoras, tanto reportes relativos al cumpliemiento o obligaciones de cada equipo, cualquier registro de inversiones o reportes relacionados con el futbol, información útil referente a afiliados y directivos”.
Cabe recordar que la Liga MX ha tenido diversos problemas en los últimos meses, luego de que se destapó de nueva cuenta el tema de los dobles contratos por el caso Veracruz, y problemas particulares de clubes como lo sucedido entre Cruz Azul y la Cooperativa, o la venta de Lobos BUAP a FC Juárez.
